Il fondatore di Binance Changpeng Zhao riceve 4 mesi di prigione
"Non ci sono prove che l'imputato sia mai stato informato" dell'attività illegale su Binance, ha detto il giudice.
Apr 30, 2024 at 1:56 p.m. UTC
- CZ di Binance ha ricevuto una pena detentiva di quattro mesi.
- "Non ci sono prove che l'imputato sia mai stato informato" dell'attività illegale su Binance, ha detto il giudice.
SEATTLE — Changpeng "CZ" Zhao, fondatore ed ex CEO dell'exchange di Criptovaluta Binance, è stato condannato martedì a quattro mesi di prigione.
Il giudice americano Richard Jones si è mostrato subito scettico durante un'udienza sulle argomentazioni del Dipartimento di Giustizia per una condanna lunga anni.
"Non ci sono prove che l'imputato sia mai stato informato" di attività illegali su Binance, ha detto il giudice in un'aula di tribunale di Seattle, prima di dire di non essere d'accordo con la raccomandazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aumentare la pena da 10 a 16 mesi rispetto alla linea guida di base. carcere e fino a tre anni di libertà vigilata.
"La corte ritiene che l'imputato si sia assunto la responsabilità", ha detto il giudice. "Tutto quello che vedo su di te e sulle tue caratteristiche è di natura attenuante", ha detto il giudice a Zhao mentre iniziava a leggere la sua ordinanza.
Un documento del tribunale rilasciato dopo la conclusione dell'udienza rileva anche che il giudice ha raccomandato a Zhao di scontare la pena presso il centro di detenzione federale, SeaTac, anche se l'Ufficio delle carceri prenderà una decisione finale. L'Ufficio dei servizi di libertà vigilata e preliminare fisserà una data entro la quale Zhao si arrenderà.
Zhao, con i capelli tagliati a spazzola e con indosso un abito blu scuro e una cravatta azzurra, apprese il suo destino accompagnato in tribunale da sua madre, sua sorella, nipote e figlio. Il patteggiamento di Zhao lo scorso anno lo ha visto accettare di pagare una multa di 50 milioni di dollari, una piccola frazione del suo patrimonio netto stimato. Bloomberg ha riferito lunedì che potrebbe avere un patrimonio di circa 43 miliardi di dollari a suo nome.
"Penso che il primo passo per assumersi la responsabilità sia riconoscere pienamente gli errori. In questo caso, non sono riuscito a impostare completamente un [programma di conoscenza del cliente]", ha detto Zhao pochi istanti prima di ascoltare la decisione del giudice. "Riconosco anche l'importanza di avere un solido programma KYC/[antiriciclaggio]. Ecco perché ho ordinato a Binance di collaborare con le indagini degli Stati Uniti."
L'ex capo del più grande exchange Criptovaluta del mondo si è dichiarato colpevole a novembre di ONE di violazione del Bank Secrecy Act, un'accusa che normalmente potrebbe comportare fino a 10 anni di prigione. Ma la sua dichiarazione di colpevolezza e la sua collaborazione hanno ridotto tutto ciò. Un rapporto di presentazione presentato dall'ufficio di libertà vigilata del tribunale raccomandava che trascorresse solo cinque mesi in prigione.
I pubblici ministeri e gli avvocati della difesa avevano raccomandazioni molto diverse: il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a un giudice federale di condannare Zhao a tre anni di prigione , il doppio di quanto previsto nel suo patteggiamento. La sua difesa, d'altra parte, non ha chiesto il carcere , suggerendo che avrebbe ottenuto solo la libertà vigilata.
La sua condanna contrasta con la pena di 25 anni inflitta recentemente al suo ex rivale, Sam Bankman-Fried di FTX.
Binance ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari lo stesso giorno in cui Zhao si è dichiarato colpevole l'anno scorso. L'accordo lo ha visto anche lasciare l'exchange che aveva fondato nel 2017.
Martedì un pubblico ministero ha sostenuto che le linee guida del Bank Secrecy Act erano troppo indulgenti, indicando le enormi dimensioni di Binance come prova del motivo per cui Zhao dovrebbe trascorrere un periodo "significativo" di tempo in prigione, se non tre anni.
"Se il signor Zhao non rischia l'incarcerazione dopo aver deliberatamente e volontariamente pianificato di violare la legge statunitense per costruire il più grande scambio Cripto al mondo e arricchirsi nel processo... allora ONE dovrà affrontare l'incarcerazione e la BSA sarà per intenti e scopi un lettera morta", ha detto martedì un pubblico ministero.
Il giudice dovrebbe essere in grado di dedurre la comprensione di Zhao di qualsiasi attività illecita avvenuta sulla sua piattaforma, anche in assenza di prove specifiche, ha affermato il pubblico ministero.
Gli avvocati difensori di Zhao hanno sottolineato la mancanza di precedenti nel sostenere l'assenza del carcere, affermando che non ci sono stati casi con circostanze simili in cui un imputato è stato incarcerato. Il precedente caso degli Stati Uniti contro il fondatore di BitMEX Arthur Hayes ne è stato ONE esempio, ha affermato la difesa.
Inoltre, Zhao ha collaborato con il governo degli Stati Uniti, ha sostenuto ONE avvocato difensore, affermando che questa cooperazione è stata "ben documentata" e persino riconosciuta dal Dipartimento di Giustizia.
AGGIORNAMENTO (30 aprile 2024, 20:40 UTC): aggiunge aggiornamenti in tutto, incluso il documento del tribunale depositato dopo la fine dell'udienza.
